公告日期：2017-06-01

证券代码：870392 证券简称：蒙科立 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立软件股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月1日



2、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低 碳大厦7 层内蒙古蒙科立软件股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：苏雅拉图



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于同意岳耀明先生辞去公司董事的议案》



1、议案内容



因岳耀明先生向董事会提出申请辞去董事职务，经审议后同意岳耀明先生该辞职申请。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于推选何金平担任公司第一届董事会董事的议案》1、议案内容



因岳耀明先生向董事会提出申请辞去董事职务，经审议后同意岳耀明先生该辞职申请。经公司董事长苏雅拉图先生提名，选举何金平担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



（三）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》



1、议案内容



将公司中文名称由“内蒙古蒙科立软件股份有限公司”变更为“内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司”，公司英文名称由“InnerMongolia Menksoft Software Co., Ltd”变更为“Inner MongoliaMenksoft Mongolian culture Co., Ltd”（最终以工商登记为准）。将公司证券简称由“蒙科立”变更为“蒙古文化”，公司证券代码仍保持不变。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》



1、议案内容



公司注册资本由600万元变更为1500万元。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



原公司经营范围为“许可经营项目：第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务。 一般经营项目：计算机软件开发、培训、销售、服务、转让、咨询；系统集成；网页制作；数据库及计算机……
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