公告日期：2017-05-12

证券代码：870392 证券简称：蒙科立 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立软件股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7 层内蒙古蒙科立软件股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：苏雅拉图



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度董事会工



作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度监事会工



作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(三)审议通过《关于<2016 年度财务报表及审计报告>的议



案》



1.议案内容



审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古蒙科立软件股份有限公司 2016 年年度审计报告》及相关2016 年度财务报表。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(四)审议通过《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016年年度报告》（公



告编号：2017-【009】）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-



【010】）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(五)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务决算



报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(六)审议通过《关于<2017 年……
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