公告日期：2017-04-20

证券代码：870392 证券简称：蒙科立 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立软件股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，发送电子邮件



2、会议召开时间：2017年4月19日上午9时



3、会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路128号低碳大



厦7层公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长苏雅拉图



6、会议主持人：董事长苏雅拉图



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经认真审议后，以现场投票表决方式，通过如下议案： 议案一：审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报《2016年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对2017年的工作计划进行了展望。



表决结果：5票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本报告无需提交公司2016年年度股东



大会审议。



议案二：审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对2016年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：5票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案三：审议通过《关于<2016年度资金占用专项报告>的议案》。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《内蒙古蒙科立软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计报告》。



表决结果：5票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案四：审议通过《关于<2016 年度财务报表及审计报告>的议



案》。



议案内容：审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古蒙科立软件股份有限公司2016年年度审计报告》及相关2016年度财务报表。



表决结果：5票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案五：审议通过《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》。



议案内容：详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。



表决结果：5票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大



会审议。



议案六：审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



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