公告日期：2024-05-16

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：迁安高新技术产业开发区科技路 655 号金沙燃烧公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马宗瑜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数57,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

公司已于2024年4 月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于<2023 年年度权益分派>》的议案
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
母公司未分配利润为 23,813,300.20 元，资本公积为 2,022,711.98 元，盈余公积为 4,376,011.13 元，总公司股本为 58,100,000.00 股。

现根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营业绩及公司发展规划，经董事会研究决定，本年度公司不予进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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