公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-028

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马宗瑜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公 司 章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数57,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-028

公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章公司经营范围 第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：炉用燃 第三条公司经营范围：一般项
烧器、常压热水锅炉、真空加热炉、 目：烘炉、熔炉及电炉制造；工业自 热风炉、烧结点火炉、钢（铁）水包 动控制系统装置制造；制冷、空调设 烘烤器、烘干机、工业自动控制系统 备制造；总质量 4.5 吨及以下普通货 装置、风力发电设备、制冷、空调设 运车辆道路货物运输（除网络货运和 备设计、开发、制造、销售; 节能技术 危险货物）；货物进出口；金属废料和 推广服务；货物进出口（法律、行政 碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加 法规禁止的项目除外）；普通货运；金 工处理；环境保护专用设备制造；专 属废料和碎屑加工处理；非金属废料 用化学品制造（不含危险化学品）；谷 和碎屑加工处理；环境保护专用设备 物种植；豆类种植；薯类种植；高性 制造；调制粘合剂制造（不含危险化 能有色金属及合金材料销售；新材料
学品）。 技术推广服务；新材料技术研发；

第九十三条 董事会享有下列决 第九十三条 董事会享有下列决
策权限： 策权限：

（七）关联交易 （七）关联交易

3、免予按照关联交易的方式进 3、免予按照关联交易的方式进
行审议的事项 行审议的事项


公告编号：2023-028

公司与关联方进行下列交易，可 公司与关联方进行下列交易，可
以免予按照关联交易的方式进行审 以免予按照关联交易的方式进行审
议： 议：

（1）一方以现金认购另一方发 （1）一方以现金方式认购另一
行的股票、公司债券或企业债券、可 方公开发行的股票、公司债券或者企转换公司债券或者其他证券品种； 业债券、可转换公司债券或者其他证
（2）一方作为承销团成员承销 券品种；

另一方公开发行的股票、公司债券或 （2）一方作为承销团成员承销
企业债券、可转换公司债券或者其他 另一方公开发行股票、公司债券或者
证券品种； ……
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