公告日期：2023-09-12

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870389 金沙燃烧 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

唐山金沙燃烧热能股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章公司经营范围 第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：炉用燃 第三条公司经营范围：一般项
烧器、常压热水锅炉、真空加热炉、 目：烘炉、熔炉及电炉制造；工业自 热风炉、烧结点火炉、钢（铁）水包 动控制系统装置制造；制冷、空调设 烘烤器、烘干机、工业自动控制系统 备制造；总质量 4.5 吨及以下普通货 装置、风力发电设备、制冷、空调设 运车辆道路货物运输（除网络货运和 备设计、开发、制造、销售; 节能技术 危险货物）；货物进出口；金属废料和 推广服务；货物进出口（法律、行政 碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加 法规禁止的项目除外）；普通货运；金 工处理；环境保护专用设备制造；专
属废料和碎屑加工处理；非金属废料 用化学品制造（不含危险化学品）；谷和碎屑加工处理；环境保护专用设备 物种植；豆类种植；薯类种植；高性制造；调制粘合剂制造（不含危险化 能有色金属及合金材料销售；新材料
学品）。 技术推广服务；新材料技术研发；

第九十三条 董事会享有下列决 第九十三条 董事会享有下列决
策权限： 策权限：

（七）关联交易 （七）关联交易

3、免予按照关联交易的方式进 3、免予按照关联交易的方式进
行审议的事项 行审议的事项

公司与关联方进行下列交易，可 公司与关联方进行下列交易，可
以免予按照关联交易的方式进行审 以免予按照关联交易的方式进行审
议： 议：

（1）一方以现金认购另一方发 （1）一方以现金方式认购另一
行的股票、公司债券或企业债券、可 方公开发行的股票、公司债券或者企转换公司债券或者其他证券品种； 业债券、可转换公司债券或者其他证
（2）一方作为承销团成员承销 券品种；

另一方公开发行的股票、公司债券或 （2）一方作为承销团成员承销
企业债券、可转换公司债券或者其他 另一方公开发行股票、公司债券或者
证券品种； 企业债券、可转换公司债券或者其他
（3）一方依据另一方股东大会 证券品种；

决议领取股息、红利或者报酬。 （3）一方依据另一方股东大会
（4）公司与……
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