公告日期：2023-08-21

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：马宗瑜先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章公司经营范围 第二章公司经营范围

第三条 公司经营范围：炉用燃 第三条公司经营范围：一般项
烧器、常压热水锅炉、真空加热炉、 目：烘炉、熔炉及电炉制造；工业自 热风炉、烧结点火炉、钢（铁）水包 动控制系统装置制造；制冷、空调设 烘烤器、烘干机、工业自动控制系统 备制造；总质量 4.5 吨及以下普通货 装置、风力发电设备、制冷、空调设 运车辆道路货物运输（除网络货运和 备设计、开发、制造、销售; 节能技术 危险货物）；货物进出口；金属废料和 推广服务；货物进出口（法律、行政 碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加 法规禁止的项目除外）；普通货运；金 工处理；环境保护专用设备制造；专 属废料和碎屑加工处理；非金属废料 用化学品制造（不含危险化学品）；谷 和碎屑加工处理；环境保护专用设备 物种植；豆类种植；薯类种植；高性 制造；调制粘合剂制造（不含危险化 能有色金属及合金材料销售；新材料
学品）。 技术推广服务；新材料技术研发；

第九十三条 董事会享有下列决 第九十三条 董事会享有下列决
策权限： 策权限：

（七）关联交易 （七）关联交易

3、免予按照关联交易的方式进 3、免予按照关联交易的方式进
行审议的事项 行审议的事项

公司与关联方进行下列交易，可 公司与关联方进行下列交易，可
以免予按照关联交易的方式进行审 以免予按照关联交易的方式进行审
议： 议：

（1）一方以现金认购另一方发 （1）一方以现金方式认购另一
行的股票、公司债券或企业债券、可 方公开发行的股票、公司债券或者企 转换公司债券或者其他证券品种； 业债券、可转换公司债券或者其他证
券品种；


（2）一方作为承销团成员承销 （2）一方作为承销团成员承销
另一方公开发行的股票、公司债券或 另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他 企业债券、可转换公司债券或者其他
证券品种； 证券品种；

（3）一方依据另一方股东大会 （3）一方依据另一方股东大会
决议领取股息、红利或者报酬。 决议领取股息、红利或者报酬；

（4）公司与其合并报表范围内 （4）一方参与另一方公开招标
的控股子公司发生的或者上述控股 或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形
子公司之间发生的关联交易。 成公允价格的除外；

超出本条规定董事会决策权限 （5）公司单方面获得利益的交
的事项需提交股东大会审议通过，本 易，包括受赠现金资产、获得债务减条规定董事会决策权限以下的事项 免、接受担保和资助等；

由总经理决定。 （6）关联交易定价为国家规定
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