公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-031

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年8 月 18 日审议并通过：

选举马宗瑜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 28,859,990 股，占公司股本的 49.67%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年8 月 18 日审议并通过：

选举郭利亚女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。（三）高管换届任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年8 月 18 日审议并通过：

任命马宗瑜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 28,859,990 股，占公司股本的 49.67%，不是失信联合惩戒对象。
任命马芯蕊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。
任命马怡琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。

公告编号：2022-031

上述任命人员持有公司股份 8,975,010 股，占公司股本的 15.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴子清先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯铁恒先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马占东先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈守云女士为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

冯铁恒，男，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于
景德镇陶瓷大学，热能与动力工程专业，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 1 月于广
东科达洁能股份有限公司任规划设计师职位，2017 年 2 月至 2019 年 4 月于唐山金沙
燃烧热能股份有限公司任技术员职位，2019 年 4 月至今于唐山金沙燃烧热能股份有 限公司任外贸部经理职位，2020 年 9 月至今于唐山金燃环保工程技术有限公司任副 总经理职位。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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