公告日期：2022-08-22

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马宗瑜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数57,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

原规定 修订后

为了规范本公司的组织和行为, 为了规范本公司的组织和行为,
保护公司、股东和债权人的合法权 保护公司、股东和债权人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》 益，坚持中国共产党的全面领导，充 （以下简称《公司法》）及其他有关法 分发挥中国共产党 组织的领导核心 律、行政法规的规定，制定本章程。 和政治核心作用，根据《中国共产党
本章程自生效之日起，即成为规 章程》（以下简称 《党章》）、《中华人
范公司的组织和行为、公司与股东、 民共和国公司法》（以下简称《公司 股东与股东之间权利义务关系的具 法》）和其他有关法律、法规规定，特 有约束力的法律文件，对公司、股东、 制订本公司章程。

董事、监事、高级管理人员具有法律 本章程自生效之日起，即成为规
约束力。 范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具
有约束力的法律文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律
约束力。

第一百〇五条 公司设总经理 1 名， 第一百〇五条 公司设总经理 1 名，
由董事会决定聘任或解聘。公司总经 由董事会决定聘任或解聘。公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负 理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人为公司高级管理人员。财务负责 责人为公司高级管理人员。财务负责 人应当具备会计师以上专业技术职 人应当具备会计师以上专业技术职
务资格，或者具有会计专业知识背景 务资格，或者具有会计专业知识背景
并从事会计工作三年以上。 并从事会计工作三年以上。

公司根据《党章》规定，设立中
国共产党的组织，建立党的工作机
构，配备党务工作人员，党组织机构
配置、人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预
算，从公司管理费中列支。党组织在
公司发挥领导核心和政治核心作用。
设立中国共产党唐山金沙燃烧热能
……
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