公告日期：2022-08-01

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日 8：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870389 金沙燃烧 2022 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省迁安高新技术产业开发区科技路 655 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2022 年 8 月 21 日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，提
名郭利亚、霍文波为监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履
行职责。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的一名职工
代表监事共同组成第三届监事会。上述监事候选人均不属于《关于对失信主
体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公
司法》中规定的不得担任监事的情形。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 21 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董
事会换届选举。现提名马宗瑜、马强、李朝贵、刘春美、毛红、李文红、杨
朋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起
履行职责。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的
监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担
任董事的情形。
（三）审议《关于公司修订<公司章程>的议案 》


根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

为了规范本公司的组织和行为, 为了规范本公司的组织和行为,
保护公司、股东和债权人的合法权 保护公司、股东和债权人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》 益，坚持中国共产党的全面领导，充 （以下简称《公司法》）及其他有关法 分发挥中国共产党 组织的领导核心 律、行政法规的规定，制定本章程。 和政治核心作用，根据《中国共产党
本章程自生效之日起，即成为规 章程》（以下简称 《党章》）、《中华人
范公司的组织和行为、公司与股东、 民共和国公司法》（以下简称《公司 股东与股东之间权利义务关系的具 法》）和其他有关法律、法规规定，特 有约束力的法律文件，对公司、股东、 制订本公司章程。

董事、监事、高级管理人员具有法律 本章程自生效之日起，即成为规
约束力。 范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具
有约束力的法律文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具……
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