公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-021

证券代码：870388 证券简称：ST 童学 主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以
及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2023-021

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 9;00-12;00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870388 ST 童学 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度报告的议案》（公告编号：2023-020）。

具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏
损超实收股总额本且净资产为负的公告》（公告编号：2023-022）。


公告编号：2023-021

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 8 日 8：00-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他


公告编号：2023-021

（一） 会议联系方式：027-87750631
（二） 会议费用：食宿及交通费自理
五、 备查文件目录
《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《武汉童学文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司
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