公告日期：2023-05-12

武汉童学文化股份有限公司

章 程

二Ｏ二三年五月


目录

第一章总则 ......1
第二章经营宗旨和范围 ......2
第三章股份 ......2

第一节股份形式 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......4
第四章股东和股东大会 ......5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......7

第三节股东大会的召集 ......9

第四节股东大会的提案与通知 ......10

第五节股东大会的召开 ......11

第六节股东大会的表决和决议 ......14
第五章董事会 ......18

第一节董事 ......18

第二节董事会构成 ......20
第六章经理及其他高级管理人员 ......24
第七章监事会 ......26

第一节监事 ......26

第二节监事会构成 ......26
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......28

第一节财务会计制度 ......28

第二节内部审计 ......29

第三节会计师事务所的聘任 ......29
第九章通知与公告 ......30
第十章收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30

第一节收购、合并、分立、增资和减资 ......30
第二节解散和清算 ......31

第十一章投资者关系管理 ......33
第十二章修改章程 ......34
第十三章附则 ......34

武汉童学文化股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护武汉童学文化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由有限公司依法整体变更为股份公司，采取发起设立方式设立，在武汉市工商行政管理局洪山分局注册登记，取得营业执照，营业执照号为
91420111675816075R
第三条公司注册名称：武汉童学文化股份有限公司。
第四条公司住所：武汉市洪山区书城路北港路工业园内昊天光电综合研发大楼三楼邮政编码：430070。
第五条公司注册资本为人民币 1538.48 万股。
第六条公司营业期限至长期。
第七条公司董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十条依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称的其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条公司实际控制人承诺并保证，其关联方不以任何方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源，股东大会及董事会中需回避表决的事项，应严格遵守回避规则。

第二章经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：遵守国家法律、政策,充分利用自身拥有的财力、物力和人力,以最佳的资源配置,通过合法正当的竞争,使全体股东获得满意的投资回报,为国学及传统文化产业发展贡献力量。
第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；办公设备耗材销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备销……
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