公告日期：2023-04-21

证券代码：870388 证券简称：ST 童学 主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870388 ST 童学 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003） 、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会按实际履职情况编制了《2022年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》


根据《公司章程》等相关规定，公司监事会按实际履职情况编制了《2022年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年公司财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

《2023 年公司财务预算报告》
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李广斌（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度的审计机构。
（十）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李广斌（十一）审议《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于核销应收账款及其……
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