公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-039

证券代码：870388 证券简称：ST 童学 主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本次股东大会的召集人为公司董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-039

1、 现场会议召开时间：2022 年 09 月 08 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870388 ST 童学 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
（一）审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超实收股本且净资产为负的公告》（公告编号：2022-038）。


公告编号：2022-039

（二）审议《关于对外投资设立子公司的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-036）。
（三）审议《关于申请银行授信的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

公告编号：2022-039

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函……
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