公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-033

证券代码：870388 证券简称：ST 童学 主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 08 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：李广斌先生
6.会议列席人员：李广斌、周宗斌、杜昶、陈晖、孙薇、公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章 程的规定》


公告编号：2022-033

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超实收股本且净资产为负的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李广斌先生为本议案的关联方，故李广斌先生回避表决本 议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会审议的事项涉及拟向银行申请授信额度、对外投资等事项，依据公司章程的规定，需提交股东大会审议。现依法提请召开2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武……
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