公告日期：2024-05-15

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：上海市静安区汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 3 号楼 2 层 007B
室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王智庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《上海宏银信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,569,970 股，占公司有表决权股份总数的 89.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,569,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2023 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2023 年利润分配预案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,569,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2023 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2023 年监事会日常工作情况、对 2023 年有关事项的意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,569,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,569,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时
考虑公司的 2024 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。公司总体目标为稳定销售收入，保持销售收入和利润稳步上升。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,569,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东……
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