公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-034

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年
5 月 10 日审议并通过：

选举王智庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,761,400 股，占公司股本的 50.67%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,438,000 股，占公司股本的 12.65%，不是失信联合惩戒对象。
选举卢宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚德爱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈丽华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-034

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的选举为正常换届， 是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影 响。
三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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