公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-033

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 6号楼 2 层 007B 室会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日 以文件方式发出

5.会议主持人：郁达菲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举郁达菲先

公告编号：2023-033

生为公司第三届监事会监事主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届监事会第一届会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 11 日

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