公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-032



证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日



2.会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号

库 6 号楼 2 层 007B 室会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日以文件方式发出

5.会议主持人：王智庆



6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-032



根据《公司法》《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推举王智庆先生为公司第三届董事会董事长，并担任法定代表人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长王智庆先生提名，推举王智庆先生为公司总经理候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理王智庆先生提名，推举陈磊先生，卢宇先生为公司副总经理候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2023-032



（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理王智庆先生提名，推举陈丽华女士为公司财务负责人候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理王智庆先生提名，推举龚德爱先生为公司董事会秘书候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，鉴于本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司……
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