公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-031

上海宏银信息科技股份有限公司

章 程

（2023 年 05 月）


公告编号：2023-031

目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集...... 10

第四节股东大会的提案与通知......11

第五节股东大会的召开...... 13

第六节股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19

第一节董事...... 19

第二节董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节监事...... 27

第二节监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节财务会计制度...... 29

第二节会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理...... 31

第一节通知与公告...... 31

第二节信息披露...... 32

第三节投资者关系管理...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、收购、解散和清算...... 33

第一节合并、分立、增资、减资和收购...... 33

第二节解散和清算...... 34
第十一章 争端解决机制...... 36
第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护上海宏银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身上海宏银信息科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更，以发起设立的方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，上海市工商行政管理局颁发《营业执照》之日即为公司成立之日。

有限公司原有的权利和义务全部由公司承继。

第三条 公司注册名称：（中文）上海宏银信息科技股份有限公司

（英文）Shanghai MacroSilver Information&Technologies Co.,LTD

第四条 公司住所：上海市静安区共和新路 912 号 7 楼 701A 室

邮政编码：200070

第五条 注册资本为 3069.9 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人等。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以专业为核心，提供一流的服务；以市场为导向，
不断创新，开拓经营；以质量为动力，打造公司在市场经营中的核心竞争力；以效益为根本，为股东带来持续稳定的增长回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目:建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技……
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