公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-026

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号
库 6 号楼 2 层 005B 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以文件方式发出
5.会议主持人：王智庆

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟补充修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-026

因公司业务发展需要，公司股东王智庆先生于 2023 年 4 月 25 日向公司董事
会发出《关于上海宏银信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提出于 2022 年年度股东大会新增《关于拟补充修订<公司章程>
的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。经董事会审议，同意以临时提案的形式提交 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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