公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-025

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 注册资本为 1,137 万元人民 第五条 注册资本为 3,069.9 万元人民
币。 币。

第十八条 公司的股本总额为 1,137 万 第十八条 公司的股本总额为 3,069.9 万
股普通股，每股金额为 1 元人民币。 股普通股，每股金额为 1 元人民币。

第六十一条 股权登记日登记在册的所 第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东 有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章 大会。并依照有关法律、法规及本章
程行使表决权。 程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以 股东可以亲自出席股东大会，也可以
委托代理人代为出席和表决。 委托代理人代为出席和表决。

个人股东亲自出席会议的，应出示本 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 人身份证或其他能够表明其身份的有

公告编号：2023-025

效证件或证明、股票账户卡；委托代 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效 理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、经公证的股东授权委托 身份证件、股东授权委托书。

书。 法人股东应由法定代表人或者法定代
法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明；委托代理人出席会议的，有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书。
权委托书。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司进行权益分派，将导致注册资本的增加，同时为进一步促进公司的规范治理，故对相应条款进行修订。

三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4月 21日

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