公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-016

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 注册资本为1,137万元人民币。 第五条 注册资本为3,000万元人民币。

第十八条 公司的股本总额为 1,137 万 第十八条 公司的股本总额为 3,000 万
股普通股，每股金额为 1 元人民币。 股普通股，每股金额为 1 元人民币。

第六十一条 股权登记日登记在册的所 第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大 有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行 会。并依照有关法律、法规及本章程行
使表决权。 使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委 股东可以亲自出席股东大会，也可以委
托代理人代为出席和表决。 托代理人代为出席和表决。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他 证件或证明、股票账户卡；委托代理他

公告编号：2023-016

人出席会议的，应出示本人有效身份证 人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、经公证的股东授权委托书。 件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 代表人依法出具的书面授权委托书。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司进行权益分派，将导致注册资本的增加，同时为进一步促进公司的规范治理，故对相应条款进行修订。

三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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