公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-033

证券代码：870384 证券简称：鼎诚医药 主办券商：中原证券

唐山鼎诚医药股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：田翠艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议应到股东9人，实到股东7人，代表公司98%的股份，符合《中华人民共和国公司法》和《唐山鼎诚医药股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数19,600,000股，占公司有表决权股份总数的98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



2018年上半年，公司从股东处共发生资金拆入2,614,714.79元，资金拆出4,550,000.00元，其中，公司从实际控制人田翠艳处资金拆入364,168.00元，资金拆



公告编号：2018-033

出2,850,000.00元，从股东郑子民处资金拆入1,884,463.04元，资金拆出1,700,000.00元，从股东杨军处资金拆入366,083.75元。



截至2018年6月30日，企业其他应付款情况如下：



关联方 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额



田翠艳 23,306,076.13 364,168.00 2,850,000.00 20,820,244.13

杨军 10,489,500.00 366,083.75 10,855,583.75

郑子民 11,650,296.68 1,884,463.04 1,700,000.00 11,834,759.72

合计 45,445,872.81 2,614,714.79 4,550,000.00 43,510,587.60

截至2018年6月30日，公司不存在关联方其他应收款，因此上述资金拆出是偿还其他应付款行为，公司董事、监事、高级管理人、控股股东及实际控制人不存在占用公司资金行为。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：



同意股数4,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因股东田翠艳、杨军、郑子民与此议案相关，需要回避表决。

三、备查文件目录

《唐山鼎诚医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会


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