公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-015



证券代码：870384 证券简称：鼎诚医药 主办券商：中原证券



唐山鼎诚医药股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



　　唐山鼎诚医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月29日10时在公司会议室举行，会议通知已于3月19日以书面方式发出。公司监事应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席张会田女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



与会监事经过认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并



同意将该议案提请股东大会审议；



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



2、审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》，并同意将该议



案提请股东大会审议；



议案内容：详见《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及



《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。



公告编号：2018-015



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提



请股东大会审议；



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



4、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》，并同意将该议案提



请股东大会审议；



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



5、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并同意将该



议案提请股东大会审议；



议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度净利润2,656,909.10元，2017年末未分配利润为4,558,056.34元，公司暂不进行利润分配。



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



6、审议通过了《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》，并同意



将该议案提请股东大会审计；



议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数



公告编号：2018-015



为0票。



7、审议通过了《关于任命张会田女士为公司监事会主席》的议案；议案内容：公司任命张会田女士为公司监事会主席。



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



三、备查文件目录



1、《唐山鼎诚医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



　　



　　特此公告。



　　



唐山鼎诚医药股份有限公司



监事会



2018年3月29日




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