公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-009



证券代码：870384 证券简称：鼎诚医药 主办券商：中原证券



唐山鼎诚医药股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：田翠艳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到股东 10 人，



实到股东10人，代表公司100%的股份，符合《中华人民共和



国公司法》和《唐山鼎诚医药股份有限公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过了《关于选举贺竞娴为公司新任董事的议案》；



公告编号：2018-009



1、议案内容：



鉴于崔芳女士申请辞去董事职务，拟提名贺竞娴女士为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。



2、 议案表决结果：



同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、 回避表决情况：无



(二) 审议通过了《关于监事会主席王清河辞职的议案》；



1、议案内容：



王清河先生因个人原因，于2018年3月9日向公司辞去第一



届监事会主席职务，王清河先生的辞职导致监事事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，如因监事辞职导致监事会低于法定人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。



2、议案表决结果：



同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：无



(三) 审议通过了《关于选举张静为公司监事的议案》；



公告编号：2018-009



1、议案内容：



王清河先生因个人原因，于2018年3月9日向公司辞去第一



届监事会主席职务，现提名张静女士为公司监事候选人，任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日至第一届监事会任期届满时止。



2、议案表决结果：



同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、 回避表决情况：无



三、备查文件



《唐山鼎诚医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



唐山鼎诚医药股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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