公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-022



证券代码：870384 证券简称：鼎诚医药 主办券商：中原证券



唐山鼎诚医药股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，书面及电话



通知。



2、会议召开时间：2017年11月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长田翠艳女士



6、会议主持人：董事长田翠艳女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-022



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第



16 号——政府补助》（财会（2017）15 号）之规定，公司对 2017



年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1



日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》；



（二）经与会董事签字的会议记录。



特此公告。



唐山鼎诚医药股份有限公司



董事会



2017年11月28日




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