公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-022

证券代码：870384 证券简称：鼎诚医药 主办券商：中原证券

唐山鼎诚医药股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

唐山鼎诚医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

会第三次会议于 2017 年 8 月 10 日 11 时在公司以现场方式召开，

会议的通知于 2017 年 7 月 31 日以书面方式发出，应到监事三人，

实到监事三人，会议由王清河主持。会议出席人数、召开和表决

方式符合《公司法》等法律、法规及《唐山鼎诚医药股份有限公

司章程》的相关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》 。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企

业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司《2017

年半年度报告》进行了认真审核，审核结论为：

（1）董事会对 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公

司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整

公告编号：2017-022

反映公司实际情况。

（2）2017 年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的

规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规

定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存

在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益

的行为。

（3）监事会对公司上半年内的监督事项无异议。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数

为 0 票。

三、 备查文件目录

1、《唐山鼎诚医药股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》。

特此公告。

唐山鼎诚医药股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日


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