公告日期：2017-04-20

证券代码：870384 证券简称：鼎诚医药 主办券商：中原证券



唐山鼎诚医药股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：唐山鼎诚医药股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：田翠艳



6.召开情况合法、合规、合理章程性说明：



本次会议为 2016 年年度股东大会，公司第一届董事会第四次会



议审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，会议召



开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议事项



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



1.议案内容：



根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



1.议案内容



根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年度报告及报告摘要》；



1.议案内容：



详见《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016年度



报告摘要》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》；



1.议案内容



根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决



算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》；



1.议案内容



根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务预



算和2017年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。