公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-027

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 林宜生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《金名信息技术股份有限公司章 程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪筠因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫丽霞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。


公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分 之一的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

金名信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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