公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-026

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870374 金名股份 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

包头市：内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层

呼和浩特市：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路南宇泰商务广场 B 座 9 层

北京市：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告》，（公告编号：2024-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次

公告编号：2024-026

会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 9:30

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室会议
室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室
联系人：林秀青 联系电话：010-52129099
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

金名信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。