公告日期：2022-06-24

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：万联证券

金名信息技术股份有限公司



关于 2021 年年度股东大会决议的更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



本公司董事会于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于 2021 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-024），公司现更正如下：

一、 更正事项的具体内容：

更正前：

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席雎志强代表

监事会汇报监事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算

报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预

算予以汇报

2.议案表决结果：



同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《不进行利润分配方案的议案》

1.议案内容：





根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为 “中兴财光华审会字(2022)第 327051 号”的标准无保留意见审计 报告确认，2021 年归属于公司股东的净利润为 546,862.01 元，2021 年末公司未分配利润为-2,081,296.26 元。根据公司业务发展需要 及资金需求状况，为确保公司持续稳定的发展，本年度不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：



公司董事会根据要求，编制了 2021 年年度报告及其摘要，内

容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金名信息技术股份有 限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《金名信息技 术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：



同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2021 年度审

计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准， 勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计 工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度审计机……
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