公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-019



证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：万联证券

金名信息技术股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席 雎志强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有 关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席雎志强代表公司监 事会作公司 2021 年度监事会工作情况的报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-019



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对《2021 年年度报告》（及

年度报告摘要）进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要 求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2021 年年度报告（及年度报 告摘要）后，认为：



1、《金名信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（及年度报告摘要）编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《金名信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（及年度报告摘要）的内 容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的信息不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对公司 2021 年度财务决

算报告进行了审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2022-019



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对公司 2022 年度财务预

算报告进行了审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



根据公司的经营状况及实际发展情况，公司 2021 年度利润将不予分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需……
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