公告日期：2024-04-26

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
重新制定<董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条 为了进一步规范深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司(以下
简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事
会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简“《公司法》”)等相关法
律、行政法规、规范性文件和《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份
有限公司章程》(以下简“《公司章程》”)的有关规定，制订本
工作细则。

第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司
董事会负责，为公司与公司股份挂牌之交易所的指定联系人。董
事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公
司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，获取相应

报酬。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情
形之一的，不得担任公司的董事会秘书：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会
经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
起未逾 2 年；

(三) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
经理，并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公
司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
令关闭之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信
被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人
选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公
司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（八）公司现任监事；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第三章 聘任、任期与职责

第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第五条 董事会秘书的任期与本届董事会任期相同，自聘任之日起至本届
董事会任期届满。

第六条 董事会秘书对董事会负责，主要职责是推动公司提升治理水准，
做好公司信息披露和投资者关系管理。董事会秘书的主要职责包
括：

(一) 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的
报告和文件；

(二) 筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录，保障记
录的准确性和完整性；保管会议文件和记录，主动掌握有
关决议的执行情况，对实施中的重要问题，应向董事会报
告并提……
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