公告日期：2024-04-26

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
重新制定<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司(以下简称“公司”)
的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、
合理地使用资金，使资金的使用效率最大化，依照《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》” 、《中华人民共和国证券法》、(以
下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳
市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)等有关规定，制订本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货

币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进
行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短
期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年(含 1
年)的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、理财等；
长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的
各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于
下列类型：

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、
合作公司或开发项目；

（三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；
（四） 法律、法规规定的其他对外投资

第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司(以下简称“子公
司”，下同)的一切对外投资行为。

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规
和《公司章程》等规定的权限履行审批手续。

第二章 对外投资的审批权限和组织管理机构

第八条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自
在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个
人无权做出对外投资的决定。

第九条 依据《公司章程》的规定，公司股东会审议批准公司单笔超过公司
最近一个会计年度经审计总资产 50%的投资事项，或超过公司最近一
个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的投资
事项；


公司董事会审议批准公司单笔金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产 30%至 50%（含 50%）的投资事项，占公司最近一个会计年度
经审计净资产绝对值的 30%至 50%（含 50%），且超过 1000 万的投资
事项；

公司总经理决定公司单笔金额占公司最近一个会计年度经审计总资
产 30%以下的投资事项，单笔金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 30%以下或少于 1000 万的投资事项。

前款规定的交易金额为涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
的，以孰高为准）或成交金额。其中，成交金额是指支付的交易金
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