公告日期：2024-04-26

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购公司的股份： 程的规定，收购公司的股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有公司股票的其他公司合并； (二)与持有公司股票的其他公司合并；
(三)将股份奖励给公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 (四)股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
(五)将股份用于转换公司发行的可转 股份的；

换为股票的公司债券。 (五)将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖公司股 换为股票的公司债券；


份的活动。 (六)公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖公司股
份的活动。

第二十四条 公司依照第二十三条第 第二十四条 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项规定收购的本公 （三）项、第（五）项、第（六）项规司股份，公司合计持有的本公司股份数 定收购的本公司股份，公司合计持有的不得超过本公司已发行股份总额的 本公司股份数不得超过本公司已发行10%，并应当在三年内转让或者注销。 股份总额的 10%，并应当在三年内转让公司不接受本公司的股票作为质押权 或者注销。公司不接受本公司的股票作
的标的。 为质押权的标的。

第三十条 公司召开股东大会、分配股 第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东大会召集 的行为时，由董事会或者股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时 人确定股权登记日，股权登记日收市后的在册股东为享有相关权益的股东。 登记在册的股东为享有相关权益的股
东。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换董事、决定董事的报酬 (二)选举和更换董事、决定董事的报酬
事项； 事项；

(三)选举和更换非由职工代表担任的 (三)选举和更换非由职工代表担任的
监事,决定有关监事的报酬事项； 监事,决定有关监事的报酬事项；

(四)审议批准董事会的工作报告； (四)审议批准董事会的工作报告；

(五)审议批准监事会工作报告； (五)审议批准监事会工作报告；

(六)审议批准公司的年度财务预算方 (六)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(七)审议批准公司的利润分配方案和 (七)审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(八)审议批准公司年度报告及年度报 (八)审议批准公司年度报告及年度报
告摘要； 告摘要；

(九)对公司增加或者减少注册资本作 (九)对公司增加或者减少注册资本作
出决议； ……
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