公告日期：2024-04-26

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
重新制定<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市鑫梓润智慧城市管家
股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事
会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值、根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《深圳市鑫梓润智慧城
市管家股份有限公司章程》（以下简称“章程”），特制定本议事规则。
第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法
权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事职责。第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工作。第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的定期报告和临时报告进行审核；

（二）检查公司的财务，对公司的重大生产经营活动行使监督；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管
理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开监事会临时会议；

（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担。

（十）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关
注的问题；

（十一）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产
及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东
及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监
管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资
金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核。

（十二）法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或股东大会授予

的其他职权。

第三章 监事会的产生和监事的任职资格

第七条 监事会由三名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总数三分
之一的员工代表。

第八条 监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的
股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。监事会中的
员工代表由公司职工民主选举产生，更换时亦同。

第九条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。
第十条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满前，
股东大会不得无故解除其职务。

第十一条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护股东权益和公司利益；

（二）坚持原则，廉洁奉公、办事公道；

（三）……
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