公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-033

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：王珊
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-033

根据公司项目运营所需，公司拟向实际控制人王珊、李中强控制的湖南金润德汽车销售有限公司购买贰辆 20 方翻斗的压缩垃圾车，单价：51 万/辆（含税），合计：102 万元。本次关联采购价格不高于市场比价结果，不存在损害公司利益的情形，是公司项目开展的必要采购。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王珊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司 2023 年度的审计机构并出具2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-033

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。