公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-024

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面以及通讯方式
发出

5.会议主持人：王珊
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-024

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2023 年 8 月 23 日公告《鑫梓
润：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信
暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请总额度不超过 6000 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强及亲属拟以其名下不动产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人王珊、李中强提供连带责任担保。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，本次关联担保免于按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》


公告编号：2023-024

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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