公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-017

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，本公司与北京境越科技有限公司以及李道好拟共同出资设立北京鑫梓润智慧城市科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 5，100,000 元，占注册资本的 51%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司总经理王珊审批通过了在北京市朝阳区设立子公司，
注册资金为人民币 1000 万元。

根据公司《公司章程》及内部相关制度规定，本次交易属于总经理权限范围内，由总经理决策，无需提交董事会、股东大会审议。


公告编号：2023-017

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京境越科技有限公司

住所：北京市朝阳区将府家园北里 202 号楼 2 层 1 单元 203

注册地址：北京市朝阳区将府家园北里 202 号楼 2 层 1 单元 203

注册资本：1000 万

主营业务：技术开发、健康管理、健康咨询；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询等。

法定代表人：王春晖

控股股东：王春晖

实际控制人：王春晖

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李道好

住所：安徽省巢湖市无为县二坝镇建设行政村姚王自然村 072

关联关系：不适用


公告编号：2023-017

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京鑫梓润智慧城市科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区金田公园路 36 号 A 区 A2 幢三层 3038

主营业务：信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；物业管理；停车服务；病媒生物防制服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输；园林绿化工程施工等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

深圳市鑫梓润

智慧城市管家 现金 5,100,000 51% 0
股份有限公司
北京境越科技

现金 3,900,000 39% 0
有限公司

李道好 现金 1,000,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。