公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-009

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王珊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事曾耀、曾锋因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-009

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司 2022 年度的审计机构并出具2022 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于罢免曾耀、曾锋董事以及副总经理职务的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事曾耀、曾锋作为公司董事及公司副总经理，自 2022 年 9 月 9
日至今，不具有合理理由缺席公司第三届董事会第四次、第五次、第六次会议及公司 2022 年第三次、第四次、第五次临时股东大会，公司根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，认定曾耀、曾锋存在“董事连续两次未亲自出席董事会会议”情形，认为曾耀、曾锋未能勤勉尽责履行董事相关责任。现根据《公司法》第五十三条、《公司章程》第一百条有关规定，董事会、监事会向股东会提出上述人员提出罢免的建议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-009

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为配合公司业务发展和经营管理的需要修改公司章程，详情见全国中小企业
股份转让系统 2023 年 2 月 21 日公告《鑫梓润：关于拟修订公司章程公告》（公
告编号：2023-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李中强 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

丘振球 董事 离职 ……
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