公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-006

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇五条 公司设董事会。董事 第一百〇五条 公司设董事会。董事
会由九名董事组成，由股东大会选举产 会由五名董事组成，由股东大会选举产
生，对股东大会负责。 生，对股东大会负责。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修改《公司章程》是根据公司业务发展和经营管理需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

公告编号：2023-006

三、备查文件
《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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