公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-056

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王珊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事曾耀、曾峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-056

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国民生银行深圳分行宝城支行申请综合授信暨关联
方担保的议案》
1.议案内容：

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中国民生银行深圳分行宝城支行申请总额度不超过 1 亿元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强为上述授信提供连带责任担保，并以《航城街道清扫保洁 、垃圾清运及绿化管着一体化服务项目》合同的应收账款质押作为担保。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司实控人、关联股东王珊、李中强为公司提供担保且公司未提供反担保行为，属于“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故王珊、李中强不涉及关联交易中需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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