公告日期：2024-05-13

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：酒泉天成公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 394,237,194 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》

1.议案内容：

2023 年，西部重工共召开 8 次董事会，董事会严格遵守《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议。所有会议都按时发出通知、按时走完重大事项审核流程、所有会议资料都签署完善，资料真实、准确、完整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地
履行监察督促职能。报告期内，公司召开了监事会会议 5 次。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

1.销售收入：报告期内完成 125,043 万元，较上年减少 9.14%。
2.利润总额：报告期内完成 1,076 万元，较上年减少 49.97%。
3.净利润：报告期内完成 573 万元（其中归属于母公司的净利润
为 530 万元），较上年减少 67.01%。

4.每股收益：报告期内实现每股收益 0.01 元，较上年减少 0.03
元。

5.盈余公积金：本年度未提取盈余公积金。

6.每股净资产：截止报告期末，每股净资产 1.77 元，较上年增
加 0.02 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

全年计划销售收入 100,000 万元，营业成本 82,962.95 万元，税
金及附加938.5万元，期间费用14,355.5万元（其中管理费用5,943.2
万元、销售费用 1,077.3 万元、研发费用 4,000 万元、财务费用 3,335
万元），利润总额 2,370 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度审计报告的议案》

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