公告日期：2024-04-16

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：西部重工三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日邮件通知
5. 会议主持人：白天雄
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2023 年，西部重工共召开 8 次董事会，董事会严格遵守《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《西部重工公司经理层 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

2023 年，是西部重工公司迈向高质量发展的关键之年，也是极
为困难、极不平凡的一年。面对错综复杂多变的国内外环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体干部职工迎难而上，砥砺前行，紧紧围绕企业生存发展、改革转型中心工作，坚持“稳定收入、提升效益、强化管理、优化指标”的经营原则，转变经营理念，应对市场不利因素冲击，充分发挥“三张名片”“三大中心”的引领作用和带动效应，企业硬核实力、创新能力和区域竞争力明显提升，抗风险能力持续增强，国企改革进一步深化，科技创新成果显
著，职工收入基本稳定，保持了公司生产经营秩序稳定顺行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

1.销售收入：报告期内完成 125,043 万元，较上年减少 9.14%。
2.利润总额：报告期内完成 1,076 万元，较上年减少 49.97%。
3.净利润：报告期内完成 573 万元（其中归属于母公司的净利润
为 530 万元），较上年减少 67.01%。

4.每股收益：报告期内实现每股收益 0.01 元，较上年减少 0.03
元。

5.盈余公积金：本年度未提取盈余公积金。

6.每股净资产：截止报告期末，每股净资产 1.77 元，较上年增
加 0.02 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：

全年计划销售收入 100,000 万元，营业成本 82,962.95 万元，税
金及附加938.5万元，期间费用14,355.5万元（其中管理费用5,943.2
万元、销售费用 1,077.3 万元、研发费用 4,000 万元、财务费用 3,335
万元），利润总额 2,370 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度审计报告的议案》1.议案内容：

经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，文号为大华审字[2024]0011001332 号，并出具审计意见：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以
及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；……
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