公告日期：2024-02-28

公告编号：2023-011

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2024 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：西部重工三楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日，邮件通知
5. 会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2023-011

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于西部重工公司创建一流企业实施方案的议案》1.议案内容：

通过深入分析产业发展现状及发展优劣势，明确了西部重工装备制造产业的发展定位、目标、工作重点和保障措施，确定了到 2027年乃至 2035 年的发展目标等五大部分内容，经过领导班子多次集体研究讨论并征求意见，形成了《西部重工公司创建一流企业实施方案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年工资总额清算和 2024
年工资总额预算的议案》
1.议案内容：

2024 年度工资总额预算基数为 10786 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-011

三、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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