公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-007

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：西部重工三楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日，邮寄通知
5.会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2024-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举西部重工公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会审议并形成决议，选举白天雄
先生担任公司第六届董事会成员。根据公司章程，提名白天雄先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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