公告日期：2023-12-01

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会决议跟踪落实及后评估办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会决议跟踪落实及后评估办法

第一章 总则

第一条 为规范甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估办法，确保董事会决议的落实，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规、规章和甘肃省《省属国有企业董事会决议检查督办办法》等规范性文件。根据《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司章程》结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过的所
有决议以及董事会决策后上报股东大会审议通过的决议，以及形成的会议纪要（以下统称“董事会决议”）；且适用于国资监管机构、证券等监管部门对公司的关注事项、问询等。

第三条 本办法所称检查督办是指对董事会和股东大会所通过
决议的执行情况的跟踪、监督、检查和督办。

第二章 组织机构和职责

第四条 董事会办公室是董事会决议落实日常管理的部门， 主
要职责包括建立健全决议落实工作的相关制度，决议督办工作 的日常管理，建立台账，与决议承办部门的信息沟通，组织决议 落实情况的调研活动，组织向公司董事、监事及高级管理人员进 行决议落实情况的信息反馈，决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议落实管理相关的工作。

第五条 董事会作出决议后，由董事会办公室进行任务分解，明
确工作任务、具体目标、责任单位、责任人员、完成时限等。

第六条 董事会决议承办单位包括公司各职能部门和子公 司、
分厂（分公司）。

各承办单位接到董事会决议分解任务书后，应及时认真办理。涉
其他部门为协办部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实承办事项。对明确完成时限的事项必须在规定时间内完成，确有困难不能按时完成的，或决议执行时的条件与做出决议时的条件发生重大变更的，应及时向公司分管领导汇报，并向董事会办公室反馈。

第三章 管理内容及要求

第七条 董事会办公室每季度对董事会决议落实情况进行汇总，
形成专项材料，在董事会上作专题报告，重大事项及时向董事长报告。董事提出质询意见的，相关承办单位应进行解释。董事会认为必要时，相关承办单位应当按照要求进一步核实情况，及时反馈。

第八条 董事会决议检查督办由董事长、监事会负责，或授权董
事会办公室组织实施。

（一）董事长检查督办。董事长对公司改革发展负首要责任, 对
决议执行情况进行督促、检查，及时掌握董事会各项决议的执 行情况。对发现的问题,应当及时提出整改要求。

（二）监事会专项检查督办。负责检查企业财务，监督企业 重
大决策和关键环节以及董事会、经理层履职情况，但不参与、 不干预企业经营管理活动。发现问题及时向董事会反馈意见，重 大事项可直接向股东大会报告。

（三）董事会办公室检查督办。董事会办公室负责决议事项 的
任务分解，董事会决议跟踪落实、督促督办以及后评估等工作， 必要时实施跟踪督办。

第四章 检查

可采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行检查。

第十条 连续性跟踪检查的重点是承办决议的公司各职能部门、
子公司、分厂（分公司）的运作，若出现异常情况，可要求总经理、决议的承办部门负责人及相关人员进行谈话并做出解释，并将督查和检查结果以书面形式报告董事会。

需连续性跟踪检查的内容包括：

（一）发展战略和规划落实情况；

（二）深化改革任务执行落实情况；

（三）年度财务预算方案、决算方案及执行情况；

（四）对内及对外的投资完成情况及进度；

（五）对外长期投资项目的收益情况；

（六）基本管理制度的执行情况；

（七）董事、监事以及高级管理人员的报酬及惩戒执……
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