公告日期：2023-10-31

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2. 会议召开地点：西部重工三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日邮件通
知
5.会议主持人：孔祥锐
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举西部重工公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第四次临时股东大会审议并形成决议，选举孔祥锐
先生担任公司第六届董事会成员。根据公司章程，提名孔祥锐先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司续聘高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘李村先生为西部重工公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘齐卫东先生为西部重工公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘胡宝成先生为西部重工公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。


根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘刘纪元先生为西部重工公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于西部重工公司选聘副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟聘任马丽斌先生为西部重工公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于西部重工公司续聘财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘陈涛先生为西部重工公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公
司第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于西部重工公司调增光大银行兰州分行综合授信
额度的议案》
1.议案内容：

光大银行兰州分行给予酒钢酒钢集团的授信，由酒钢酒钢集团行使转授权，其中转授权给西部重工公司使用的授信额度最高不超过 3亿元，额度用于办理流动资金贷款，期限 2 年，具体转授权信息以酒钢集团出具的《战略客户授信额度使用授权委托书》为准。

酒钢集团在光大银行兰州分行的授信转授权给西部重工公司使用后，西部重工公司在光大银行兰州分行的敞口授信额度最高不超过5 亿元，敞口授信方式为信用，授信期限最长不超过 2 年，具体以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于西部重工公司在兴业银行兰州分行申请综合授
信的议案》
1.议案内容：

为进一步拓宽公司融资渠道，增加外部授信额度，满足公司融资需求，优化融……
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