公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-050

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票相结合

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2023-050

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870370 西部重工 2023 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

西部重工三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于西部重工公司调增光大银行兰州分行综合授信额度的议案》

光大银行兰州分行给予酒钢酒钢集团的授信，由酒钢酒钢集团行使转授权，其中转授权给西部重工公司使用的授信额度最高不超过 3 亿元，额度用于办理流动资金贷款，期限 2 年，具体转授权信息以酒钢集团出具的《战略客户授信额度使用授权委托书》为准。

酒钢集团在光大银行兰州分行的授信转授权给西部重工公司使用后，

公告编号：2023-050

西部重工公司在光大银行兰州分行的敞口授信额度最高不超过 5 亿元，敞口授信方式为信用，授信期限最长不超过 2 年，具体以银行批复为准。（二）审议《关于西部重工公司在兴业银行兰州分行申请综合授信的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，增加外部授信额度，满足公司融资需求，优化融资结构，降低融资成本，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司兰州分行申请不超过 1.2 亿元综合授信额度，并在授信额度范围内办理各类信贷业务，以满足公司生产经营所需，授信方式为信用。具体授信额度、方式以银行批复为准。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2.由法定代表人人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2023 年 11 月 15 日 8:00


公告编号：2023-050

（三） 登记地点：西部重工三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：西部重工公司董事会秘书刘纪元，联系电话：

0937-6718979
（二） 会议费用：股东自理
五、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
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